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伟才教育:第二届董事会第四次集会决议通告

发表时间:2019-05-28 15:52  

公告日期:2019-05-27



公告编号:2019-028

证券代码:838140 证券简称:伟才教育 主办券商:中泰证券

广东伟才教育科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月27日

2.会议召开地点:广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼805室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月27日以书面方式发出,通知时限已取得全体董事的一致同意

5.会议主持人:董事长罗骇浪

6.会议列席人员:财务总监曹风华;监事贾晓芳、柳飞、范慧婷

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司信息披露负责人变更》议案

公告编号:2019-028

1.议案内容:

因公司原信息披露负责人蔡火连女士辞去公司信息披露负责人职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为做好信息披露工作,及时处理投资者关系,维护股东权益以及公司业务发展需要,经公司研究决定,任命曹风华为公司信息披露负责人,负责公司日常信息披露事宜,任职期自第二届董事会第四次会议决议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,即自2019年5月27日起至2022年3月15日。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避

表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东伟才教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日

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